FATF • Octobre 2024 (mises à jour : février & juin 2025)
Côte d’Ivoire — Juridiction sous surveillance renforcée (liste grise FATF/GAFI) & mises à jour 2025
Le FATF a placé la Côte d’Ivoire sous surveillance renforcée (10/2024) avec suivis en 2025 ; renforcement attendu de l’efficacité LBC/FT.
En octobre 2024, le FATF/GAFI a placé la Côte d’Ivoire sous surveillance renforcée (“liste grise”). Des mises à jour ont été publiées en 2025 (février puis juin).
Ce statut implique un suivi rapproché et des engagements pour combler les lacunes identifiées (supervision par les risques, transparence de l’ayant droit économique, efficacité des enquêtes/poursuites).
Ce que ça change pour les utilisateurs
- Attentes accrues des banques/fintechs : politique KYC robuste, preuves et audit-trail prêts pour inspection.
- Plus de contrôles sur les PEP, sanctions, bénéficiaires effectifs et flux transfrontaliers.
- Communication renforcée avec la conformité et documentation systématique des décisions.