CENTIF • Consultation 2025
CENTIF Côte d’Ivoire — Obligations des assujettis & déclaration d’opérations suspectes
Rappels sur la vigilance, la déclaration d’opérations suspectes (DOS/STR), la conservation et le dispositif interne.
La CENTIF-CI rappelle les obligations des assujettis : vigilance (KYC), déclaration des opérations suspectes, conservation/communication des documents et mise en place d’un dispositif interne LBC/FT.
Ces principes s’alignent avec les recommandations du FATF/GAFI et les nouvelles instructions BCEAO.
Ce que ça change pour les utilisateurs
- Formaliser le canal et la procédure de DOS/STR vers la CENTIF-CI (rôles, délais, pièces).
- Consolider l’archivage sécurisé et la traçabilité des vérifications.
- Harmoniser les procédures internes avec les nouvelles instructions BCEAO et les attentes du FATF.